캐나다 브리티시 컬럼비아 정부, 카지노 자금 세탁 실패로 패닉
캐나다 서부 브리티시컬럼비아 주의 카지노에서 발생한 자금 세탁 사례를 조사하는 공식 조사에서 정부가 불법 활동을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 비판한 것으로 알려졌습니다.
CTV 텔레비전 네트워크 의 수요일 보고서에 따르면 브리티시 컬럼비아의 자금 세탁 조사 위원회는 133일 동안 199명의 증인으로부터 증언을 듣고 그 결과를 설명하는 1,800페이지 분량의 문서를 작성했습니다. 이 기관은 2018년부터 10년 동안 이 지역의 카지노에서 의심되는 자금 세탁 사례를 조사한 혐의를 받고 있으며, 여러 지역 장관들이 이러한 불법 행위가 종종 눈에 띄게 발생했음에도 불구하고 이를 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다고 자세히 설명했습니다.
전 브리티시 컬럼비아 대법관 오스틴 컬렌 (Austin Cullen)이 공식 조사를 주도했으며 조사 기간 동안 수십억 달러의 현금 이 브리티시 컬럼비아 카지노 를 통해 세탁 되었다고 결론지었습니다. 그 관리는 또한 이 문제의 만연한 성격이 지도력 역할을 하는 사람들 의 겉보기에 냉담한 접근 방식 에 도움이 되지 않았다고 말했습니다.
보고된 바에 따르면 Cullen의 성명서를 읽었습니다...
“이 조사는 탐욕스럽고 악랄한 사람들이 범죄로 얼룩진 돈을 합법적인 것처럼 보이게 하려는 무수한 방법을 탐구했습니다 . 2014년 한 해에만 브리티시 컬럼비아의 카지노는 7,749달러 이상의 현금 거래에서 거의 9억 3,000만 달러를 받았으며, 여기에는 77,490달러 이상의 개별 현금 바이인 1,881 건이 포함되어 하루 평균 5건 이상입니다.”
Cullen은 브리티시 컬럼비아의 카지노를 통해 ' 엄청난 양 '의 현금이 세탁되어 거래에 사용된 지폐가 종종 범죄에서 파생된다는 잘 알려진 특성을 보여 주었다고 선언했습니다 . 그는 여기 에 개인이 운전하는 개인이 쇼핑백, 배낭, 여행가방, 체육관 가방 및 판지 상자에 ' 비균일 방식으로 지향된 20달러 지폐의 대부분을 '아침이나 늦은 밤에 장소로 배달하는 것'이 포함되었다고 주장했습니다 . 표시되지 않은 고급 차량.
더욱이 브리티시 컬럼비아 의 자금 세탁 조사 위원회는 전직 지방 도박 조사관이 그러한 현금이 ' 마약 돈 냄새가 난다 '고 주장했음에도 불구하고 아무도 이 법안의 적법성에 의문을 제기하지 않았다고 선언했습니다 . Cullen 은 다양한 수준의 법 집행 기관의 반복적인 경고에도 불구하고 관리들이 2015년까지 그러한 문제를 해결하기 위한 조치를 취하지 않았다고 주장함으로써 조롱을 계속했다고 합니다.
Cullen의 성명서에 따르면 ...
“이러한 거래의 규모와 성격을 알고 있는 사람이라면 이 기간 동안 본토의 낮은 카지노에서 엄청난 양의 범죄 수익을 받아들였다는 사실을 분명히 알았어야 했습니다. 브리티시 컬럼비아 복권 공사 는 이러한 행동 요구에 저항했고 거의 예외 없이 이러한 거래를 계속 허용 했습니다.”
#카지노#카지노커뮤니티#마카오#라스베가스#강원랜드#온라인카지노#먹튀검증사이트#추천온카사이트#바카라사이트#슬롯사이트#스포츠배팅#파워볼#포커#텍사스홀덤#온라인홀덤#홀덤사이트#카지노이벤트#카지노쿠폰#첫충보너스#신규가입이벤트#포인트홀덤#포인트홀덤이벤트#홀덤커뮤니티#카지노커뮤니티#시스템배팅#안전카지노#추천카지노#바카라#슬롯머신#룰렛#잭팟