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RCMP 버스트 카지노 자금 세탁 계획 적발

작성자
카지노
작성일
2022-07-07 06:25
조회
403
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RCMP( Royal Canadian Mounted Police ) 의 Hamilton-Niagara 지부는 나이아가라와 광역 토론토 지역의 카지노와 마약 밀매 및 마리화나 재배에서 나오는 돈과 관련된 대규모 자금 세탁 계획을 적발했습니다.


 


카지노를 통해 230만 달러 이상 세탁

2017년부터 시작된 정교한 조사의 결과 Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen, Jian Hua Toa 등 5명이 금전을 포함한 총 29건의 범죄 로 기소되었습니다. -세탁, 마리화나 불법 판매 및 범죄를 통해 취득한 재산 소유. 온타리오 주 경찰과 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)의 귀중한 도움으로 RCMP는 수백만 달러의 세탁 자금과 관련된 매우 정교한 자금 세탁 음모를 적발했습니다. 이 계획은 나이아가라와 온타리오, 특히 Golden Horseshoe 지역의 카지노와 관련된 것으로 추정됩니다.


보도 자료에서 RCMP Supt. Jeff Cooper 는 다음과 같이 말했습니다.



OPP와 FINTRAC의 도움으로 수행된 이 조사는 조정된 집행 노력이 불법 마약 거래를 방해하고 자금 세탁 수익을 몰수함으로써 더 안전한 지역 사회에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 좋은 예입니다.


제프 쿠퍼, RCMP

조사 결과 카지노를 통해 세탁된 금액은 300만 캐나다 달러 (230만 달러)가 넘고 대마초를 불법적으로 판매한 것으로 밝혀졌다. 이 금액은 마리화나 8,000파운드에 해당 합니다.


또한 RCMP는 6곳의 다른 위치에서 상당한 대마초 재배를 중단하고 30,000개의 마리화나 식물 과 7,926파운드 의 말린 마리화나를 압수하여 2,430만 CAD (1,860만 달러)로 추정됩니다. 경찰은 100만 캐나다 달러 (76만6850달러)가 넘는 현금도 압수했다.


조사가 아직 끝나지 않았기 때문에 RCMP는 카지노 이름이나 자금 세탁이 정확히 어떻게 작동했는지에 대한 추가 정보를 공유하지 않았습니다.


 


온타리오, 자금 세탁 통제에 대한 비판

2022년 6월에 발표된 브리티시 컬럼비아 자금 세탁 조사 위원회의 보고서와 관련하여 캐나다 투명성 기구의 제임스 코헨(James Cohen)은 온타리오주가 자금 세탁에 대한 가장 효과적인 조치가 없는 주라고 비판했습니다. 언론 보도에 따르면, 이로 인해 돈세탁 범죄자들이 캐나다 서부에서 동부로 이동했습니다. Cohen은 의미 있게 다음과 같이 지적했습니다.



더러운 돈은 가장 약한 고리로 갈 것입니다. 온타리오는 스스로를 강화해야 합니다.


제임스 코헨(James Cohen), 캐나다 국제투명성기구(Transparency International Canada)

캐나다 정부는 보고서를 환영했으며 적절한 자금 세탁 연방 정책 및 조치를 위해 노력할 것을 약속했습니다.