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호주 멜버른 470만 호주달러 세탁 혐의로 3명 체포

작성자
카지노
작성일
2022-09-08 05:56
조회
142
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3명이 지역 게임장을 통해 470만 호주달러(320만 달러)를 세탁하여 포커 머신에서 얻은 상금을 고객에게 지불한 혐의로 멜버른에서 체포되었습니다.


체포는 호주 연방 경찰이 12개월 동안 조사한 결과 이 ​​세 명이 범죄 활동으로 최소 100만 호주 달러를 세탁한 것으로 밝혀졌습니다. 


멜번 스프링베일 사우스(Springvale South) 출신의 49세 여성이 돈세탁 신디케이트의 주모자로 지목됐으며, 노블파크(Noble Park) 지역의 63세 남성과 61세 여성도 함께 였다 . 스프링베일 사우스와 가깝다. 


피고인은 목요일 멜버른 치안 법원에 출두할 예정이며, 변호인에 대한 최고 형은 20년형으로 설정되어 있습니다. 


범인들은 허가된 게임 장소를 통해 수백만 달러를 세탁하고, 우승 수표가 그들에게 전달되는 한 현금으로 후원자로부터 우승 수표를 사는 혐의를 받고 있습니다. 


그런 다음 수표는 신디케이트 회원의 이름으로 발행되고 나중에 은행에 합법적인 도박 상금으로 등록됩니다. 


범죄자에 대한 작전은 경찰관들에게 Avarus Arvon으로 알려졌습니다. 이는 호주 거래 보고서 및 분석 센터의 제보에 따라 시작되었습니다. 


호주 연방 경찰을 지원한 것은 빅토리아주 도박 및 카지노 통제 위원회(Victorian Gambling and Casino Control Commission, VGCCC)와 국립 호주 은행(National Australia Bank)이었습니다. 


경찰은 National Australia Bank가 같은 가족에게서 많은 수의 수표를 발행하는 것을 발견했을 때 의심스러운 활동에 플래그를 지정했습니다. 


경찰은 스프링베일 사우스의 게임장이 2021년 11월부터 2022년 6월 사이에 다른 장소에 비해 비정상적으로 많은 수표를 발행한 것을 발견했습니다. 


세 명의 용의자의 재산을 조사한 경찰은 침실의 합판 벽 뒤에 숨겨져 있던 현금과 금괴에서 17만 달러 이상을 발견했습니다. 


VGCCC의 Annette Kimmitt CEO는 "행사장과 직원에 대한 조사가 진행 중입니다. 빅토리아의 도박법 위반을 발견하면 조치를 취할 것이며 이는 상당한 벌금을 부과하고 사업자 면허를 취소할 수도 있습니다."