Star Entertainment Group Limited 수사관 충격적인 증거를 듣다

호주와 국내 카지노 운영사인 더 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드가 은행으로부터 6억 6천 7백만 달러 상당의 도박 거래를 숨겼다는 소식이 전해진 후 어제 주식 가치가 17개월 만에 최저치로 떨어졌다고 보도되었다.

시드니 모닝 헤럴드 신문이 목요일 보도한 바에 따르면, 이러한 의기소침한 주장은 뉴사우스웨일스 도박 면허 적합성 운동의 일환으로 브리즈번 본사가 있는 회사에 대해 실시된 공개 조사를 통해 나왔다. 현지 유명 변호사 애덤 벨이 주재한 이번 조사는 경쟁사인 크라운 리조트 리미티드가 이전에 외국 잡화상들을 이용한 자금세탁 혐의 때문에 새로운 크라운 시드니 시설 내에 카지노 개설을 거부당한 지 약 8개월 후에 시작된 것으로 알려졌다.

이 신문은 뉴사우스웨일스주류 및 게임 당국의 심사에서 스타엔터테인먼트 그룹이 사기를 감추기 위해 중국 직불카드 도박 거래에서 약 6억6천650만 달러를 호텔비로 위장했다는 증거를 들었다고 보도했다. 조사의 선임 변호사인 나오미 샤프는 또한 이러한 상황이 카지노 운영자가 국립 호주 은행(NAB)과 맺은 상거래 계약을 위반하고 잠재적으로 자금 세탁에 취약하게 만들 수 있다고 주장했다고 한다.

스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드는 351개의 방을 가진 더 스타 시드니의 소유물에 대한 책임이 있으며, 이 심사 결과 뉴사우스웨일스의 카지노 면허가 취소될 가능성이 있다. 시드니에 상장된 이 회사는 더 스타 골드 코스트와 머니시 브리즈번 공연장을 퀸즐랜드 관할구역에서 운영하고 있으며 내년 여름까지 23억 달러 규모의 퀸즈 워프 브리즈번 개발 사업을 첫선을 보이기를 희망하고 있다.

이 조사는 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드가 어떻게 중국 고객들에게 자본 이동에 대한 엄격한 통제를 피해갈 수 있는 방법을 제공했는지도 들었다. 샤프는 중국 금융서비스업체 유니온페이의 2019년 말 NAB e메일을 잇따라 보여주며 스타시드니가 호텔 경비로 통상 예약돼 있는 상거래 코드를 이용해 처리하고 있는 ‘대액 도박 거래’와 관련한 우려를 전달했다고 한다.

스타 엔터테인먼트 그룹의 부재무장관인 폴린카 두덱은 그녀가 NAB의 이메일에 대해 그녀의 회사가 ‘호텔, 레스토랑 및 기타 오락 시설’을 운영하고 있으며, 이 거래는 객실 비용을 위한 것이라고 선언함으로써 답장을 보냈다고 한다. 심문을 받고 2019년 3월 카지노 사업자에 입사한 임원은 이 의심스러운 자금 중 일부가 도박을 위한 고객들의 ‘선금’ 계좌에 들어갔다는 것을 그녀의 기록이 보여주었기 때문에 이 대응은 ‘매우 오해의 소지가 있다’고 진술한 것으로 알려졌다.

Dudek은 수사 중에…

우려는 있었지만 이는 고위 경영진 차원에서 논의된 답변으로, 제가 관여한 것은 아닙니다. 저는 The Star Sydney에서 발생한 Union Pay 거래에 책임이 없었고 고위 경영진이 그 통신에 관여하고 있다는 것을 알고 있었습니다. 스타 시드니에서 오랫동안 진행되어 온 과정에 도전할 수 있을 것 같지 않았습니다.”

스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드는 NAB의 우려에 대해 유니언페이의 일일 거래 한도를 37,000달러로 낮출 수 있다고 은행에 말함으로써 더 많은 반응을 보였다. 그러나 카지노 운영자는 두 사람으로부터 ‘경고장’을 받은 후 불과 몇 달 후에 국영 금융 서비스 제공업체로부터 카드 수령을 중단했다고 한다.