멜버른 크라운 카지노, 차이나 유니온 페이 불법 송금으로 징계

빅토리아주 도박 카지노 관리위원회(VGCC)는 지난해 왕실 위원회에서 적발된 차이나 유니온 페이 카드의 불법 사용에 대해 크라운 멜버른 유한공사에 대한 징계 절차를 시작했다. 영국 왕립위원회는 크라운이 중국 통화 규제를 피하고 중국으로부터의 불법 자금 이전을 가능하게 하기 위해 ‘차이나 유니온 페이 프로세스’를 고안했다고 밝혔다. 2012년부터 2016년 사이에 중국의 부유한 고객들은 최대 1억6천만 호주달러(1억2천200만 달러)의 자금을 불법으로 송금하는 데 도움을 받았고, 이 자금들은 환대비로 위장되었지만 도박에 사용되었다.

왕실 위원회의 최종 보고서는 “‘크라운 타워스’ 호텔이 손님에게 서비스를 제공했다고 허위 주장하면서 객실료 고지서를 발급했다”고 설명했다. 그는 “고객은 (차이나 유니온페이 카드로) 결제하고 자금 수령을 인정하는 바우처를 받게 된다. 그리고 나서, 그 손님은 크라운 VIP의 손님을 대동하고, 쿠폰을 케이지에 가지고 가서 현금이나 칩으로 교환했다. 이는 Crown이 신용카드나 직불카드를 포함한 거래에서 금전이나 도박 칩을 제공하는 것을 금지하는 Casino Control Act 제68조 및 Crown이 멜버른 카지노에서의 금전 처리를 효과적으로 감독하기 위해 특정 회계 기록을 보관하도록 요구하는 제124조 위반에 해당한다.

새로 구성된 VGCCC는 화요일 어떤 징계를 내릴지 결정하기 전에 크라운의 반응을 고려하겠다고 밝혔다. 이용 가능한 조치에는 최대 1억 호주달러(7600만 달러)의 벌금을 부과하고 카지노 면허를 변경하거나 크라운을 비난하고 시정 조치를 취하도록 지시하는 것이 포함된다. 프랑 손 VGCC 의장은 “왕실에 더 강력한 규제 의무를 부과하고 VGCC에 더 큰 집행력을 부여하는 법률 개정을 환영한다”고 말했다.