PAGCOR, 정킷 운영자의 적합성을 관리하는 새로운 지침 발표

필리핀 게임 규제 기관인 PAGCOR은 정킷 파트너의 적합성을 평가할 때 육상 카지노에 대한 새로운 지침을 발표했습니다.

“정킷 운영자 V1.0을 위한 적합성 및 적합성 평가를 위한 카지노 가이드”라는 제목의 PAGCOR은 월요일에 게시된 공지에서 이 가이드라인은 “지상 카지노가 정킷의 적합성 및 적합성을 평가할 의무를 지원하기 위해 설정되었습니다. 또는 칩 세척 작업, 그 동료/에이전트/발기인 및 정킷 작업 신청자.”

이 가이드는 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달 통제를 강화하기 위한 규제당국의 노력의 일환으로 정킷 운영을 담당하는 사람들의 무결성, 적합성 및 적절성에 대한 기준을 제시합니다.

PAGCOR는 지침이 평가의 세 가지 핵심 영역에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다. 경험, 교육 배경 및 기타 자격과 관련된 능력 및 능력 재무 건전성.

평판, 정직 및 청렴성에 관해 가이드라인에는 “면허가 있는 카지노가 조사하는 기준에는 주요 개인이 부정직, 사기, 배임, 자금 세탁, 테러 자금 조달, 확산 자금 조달, 절도 또는 금융 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았는지 여부가 포함됩니다. “

역량 및 능력에 대한 기준은 “핵심 인력이 자신이 수행하거나 수행하려는 기능과 관련하여 관련 교육 요구 사항을 충족하는지 여부, 핵심 인력이 경험과 훈련을 통해 해당 기능을 수행하기에 적합함을 입증하는지 여부”를 포함하는 것입니다.

재무 건전성 기준에는 과거 파산 절차와 “핵심인이 필리핀 또는 기타 지역에서 미결 상태로 남아 있거나 전체 또는 부분적으로 충족되지 않은 판결 부채 또는 판정의 대상이 되었는지 여부”에 대한 요구 사항이 포함됩니다.

새로운 지침은 PAGCOR이 3월에 전 마카오 정킷 리더였던 Suncity Group 이 회사가 고객으로부터 자금을 보류했다는 혐의에 대한 조사 결과 필리핀에서 정킷을 운영할 수 있는 라이선스를 보유하는 것이 부적절하다는 것을 발견한 후 나온 것입니다.

PAGCOR은 당시 “Suncity와 전 CEO Alvin Chau에 대한 주장을 뒷받침하는 실질적인 증거가 있으며, 따라서 둘 다 국가에서 정킷 사업을 운영할 권한이나 라이센스를 보유하기에 부적합하다고 선언되었습니다.

Chau는 범죄 결사, 불법 도박 및 자금 세탁 혐의로 지난 11월 마카오에서 체포되었습니다 . Suncity는 12월에 정킷 사업을 중단했습니다.

 

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